O Valentino Rossi στην λίστα φοροδιαφυγής του σκανδάλου SwissLeaks της HSBC

Παγκόσμιος σάλος έχει προκληθεί από τη διαρροή απόρρητων εγγράφων της HSBC. Διασημότητες και ισχυρές προσωπικότητες από όλο το κόσμο στη λίστα !

Λογαριασμοί  με μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό,  δημοσιεύτηκαν από την εφημερίδα “Τα Νέα”, στο πλαίσιο του SwissLeaks.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 140 δημοσιογράφοι από 45 διαφορετικές χώρες και τουλάχιστον 50 μέσα ενημέρωσης -ανάμεσά τους η Guardian, η Süddeutsche Zeitung, το BBC και πολλά ακόμα. Τα αρχεία που διέρρευσαν περιλαμβάνουν πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι φιλοξενούσαν πάνω από 102 δισ. δολάρια και συνδέονταν με 106.000 πελάτες της HSBC από ολόκληρο τον πλανήτη.

Μέχρι τώρα έχουν διαρρεύσει τα ονόματα 61 ατόμων με τους “μαύρους” λογαριασμούς στην HSBC.

 Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν χθες από διεθνή μέσα ενημέρωσης και βασίζονται σε τραπεζικά αρχεία που απέσπασε από την HSBC ο πρώην συνεργάτης της τράπεζας στον τομέα της Πληροφορικής Ερβέ Φαλσιανί, περί τα 180 δισεκατομμύρια δολάρια πέρασαν από τους λογαριασμούς της HSBC Γενεύης με στόχο την φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή τη χρηματοδότηση της διεθνούς τρομοκρατίας.

Η επιχείρηση που ονομάστηκε “SwissLeaks” προσφέρει ένα ταξίδι στην καρδιά της φοροδιαφυγής, φέρνοντας στο φως τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούνται για να κρυφτούν τα μη δηλωμένα χρήματα.

 Αναλυτικά τα ονόματα είναι τα έξης και έχουν φοβερό ενδιαφέρον να δει κανείς ποιοι είναι όλοι αυτοί που κρύβουν τα λεφτά τους από την εφορία :

1. Valentino Rossi: Οδηγός MotoGP
2. Fernando Alonso: οδηγός Formula 1
3. Heikki Kovalainen: Οδηγός Formula 1
4. A.Dan Azoumi:Έμπορος διαμαντιών
5. A.K.Gulamali: Κατασκευάστρια όπλων
6. Alejandro Andrade: Πολιτικός
7. Alfred Taubman: Δισεκατομμυριούχος
8. Aliko Dangote: Βιομήχανος
9. Alvaro Noboa: Πολιτικός
10. Arlette Ricci: Κληρονόμος
11. Belhassen Trabesi: Επιχειρηματίας
12. Carlos Hank Rhon: Δισεκατομμυριούχος
13. Christain Slater: Ηθοποιός
14. Diane v. Fursten: Σχεδιάστρια μόδας
15. Diego Forlan: Ποδοσφαιριστής
16. Edmond J. Safra: Τραπεζίτης
17. Edouard Stern: Τραπεζίτης
18. Elle MacPherson: Μοντέλο
19. Emilio Botin: Τραπεζίτης
20. Fana Hlongwane: Κατασκευαστής όπλων
21. Flavio Briatore: Ιταλός επιχειρηματίας
22. Frank Giustra: Επιχειρηματίας
23. Fumihiko Maki: Αρχιτέκτονας
24. Gad Elmaleh: Ηθοποιός
25. Georges Frem: Πολιτικός
26. His Holiness Karekin II: Θρησκευτικός ηγέτης
27. Helmut Newton: Φωτογράφος
28. Ian Lloyd McKay: Δικαστής
29. Jacques Dessange: Ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίων
30. Jaime Camil Garza: Δισεκατομμυριούχος
31. Jean-Yves Ollivier: Γάλλος επιχειρηματίας και διαπραγματευτής
32. Joan Henrietta Collins: Ηθοποιός
33. John Michael Magnier: Ιδιοκτήτης αλόγων κούρσας
34. Johnson Nduya Muthama: Κενυάτης πολιτικός
35. Jonathan Kollek: Ισραηλινός επιχειρηματίας
36. Joseph Paul Fok: Δικαστής από το Χονγκ Κονγκ
37. Kartini Muljadi: Δικηγόρος και πρώην δικαστής από την Ινδονησία
38. Kerry Packer: Αυστραλός μεγιστάνας των ΜΜΕ
39. King Abdullah II ben al-Hussein: Βασιλιάς της Ιορδανίας
40. King Mohammed VI: Βασιλιάς του Μαρόκο
41. Λαυρέντης Λαυρεντιάδης: Επιχειρηματίας
42. Li Xiaolin: Κινέζα επιχειρηματίας
43. Marat Safin: Τενίστας
44. Mortimer David Sackler: Αμερικανός ψυχίατρος
45. Narcisa de Leon Escaler: Διπλωμάτης από τις Φιλιππίνες
46. Paradorn Srichaphan: Τενίστας
47. Patrick Bédié: Ιβοριανός επιχειρηματίας
48. Phil Collins: τραγουδιστής
49. Prince Bandar: Σαουδάραβας διπλωμάτης
50. Rachid Mohamed Rachid: Πρώην υπουργός Εμπορίου της Αιγύπτου
51. Rajan Biharilal Raheja: Ινδός κατασκευαστής
52. Ralph Sonnenberg: Διευθυντής της ολλανδικής εταιρείας Hunter Douglas Group
53. Rami Makhlouf: Ο πιο πλούσιος άνδρας της Συρίας
54. Roger Boka: Επιχειρηματίας από τη Ζιμπάμπουε
55. Salman bin Hamad Al-Khalifa: Πρίγκιπας του Μπαχρέιν
56. Saïd Ali Coubèche: Πρώην υπουργός Οικονομικών στο Τζιμπουτί
57. Sultan Qaboos Bin Said: Σουλτάνος του Ομάν
58. Sultanah Kalsom: Βασιλική οικογένεια Μαλαισίας
59. The Flick Family: Οικογένεια Γερμανών επιχειρηματιών
60. Timur Kuanyshev: Μεγιστάνας πετρελαίου
61. Valentino Garavani: Σχεδιαστής μόδας

Η HSBC διαβεβαιώνει ότι “έχει αλλάξει”      

Το ελβετικό παράρτημα της βρετανικής τράπεζας HSBC έδωσε σήμερα τη διαβεβαίωση ότι “έχει αλλάξει”, μετά τις “παραλείψεις που διαπιστώθηκαν το 2007”, σύμφωνα με ανακοίνωση που στάλθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

“Η HSBC (Ελβετία) ξεκίνησε μία ριζική αναδιάρθρωση το 2008 για να εμποδίσει ώστε οι υπηρεσίες της να χρησιμοποιούνται για φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος”, δηλώνει στην ανακοίνωση γενικός διευθυντής της Φράνκο Μόρα.

Σύμφωνα με την τράπεζα, “μία νέα διεύθυνση προχώρησε σε εις βάθος έλεγχο των υποθέσεων, πράγμα που περιλαμβάνει το κλείσιμο λογαριασμών πελατών που δεν εκπληρούσαν τις υψηλές προδιαγραφές της τράπεζας και την εγκατάσταση ενός πολύ προωθημένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου”.

Η HSBC Ελβετίας “δεν ενδιαφέρεται να έχει σχέσεις με πελάτες ή εν δυνάμει πελάτες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις ως προς το οικονομικό έγκλημα…Οι αποκαλύψεις που αφορούν πρακτικές του παρελθόντος πρέπει να υπενθυμίζουν ότι αυτό το παλαιό μοντέλο του επιχειρείν της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας δεν είναι πλέον αποδεκτό”, καταλήγει ο γενικός διευθυντής.

Πηγή: Τα Νέα – news247

Related Posts

Randomizer